alaturi de altii, printre care si Mirela Silaghi, sotia fostului vicepresedinte, precum si soacra sa. Toti cei mentionati sunt acuzati de DIICOT ca ar fi savârsit infractiunea de manipulare a pietei de capital, fapta prevazuta de art. 271 al. 1 comb. cu art. 249 din Legea nr. 297/2004 si spalare de bani, fapta prevazuta de art. 23 lit. b din Legea nr. 656/2002. Imediat dupa anuntul DIICOT, titlurile Bancii Transilvania au fost oprite de la tranzactionare de catre Bursa din Bucuresti. Potrivit procurorilor clujeni “in sarcina învinuitului SILAGHI CLAUDIU-EUGEN-IULIU s-a retinut ca, în perioada 15 mai 2009 – 10 decembrie 2009 a actionat, în baza unei rezolutii infractionale unice, în mod concertat cu ceilalti învinuiti, pe baza informatiilor privilegiate obtinute de la învinuitul DASCAL SERGIU DAN, a achizitionat, în mod repetat, de pe piata BVB, pe contul învinuitei COJOCARU DOINA-MARIOARA, soacra sa, un numar total de 43.646.740 titluri TLV ale emitentului Banca Transilvania S.A. în valoare totala de 74.797.448,34 lei, în scopul asigurarii unei pozitii dominante asupra cererii si ofertei acestor titluri, pentru crearea unor conditii incorecte de tranzactionare si în scopul ascunderii identitatii detinatorului real, precum si aceea de a folosi informatia privilegiata cunoscuta înca din toamna anului 2008 (în calitatea sa de membru al Consiliului de Administratie al Bancii Transilvania S.A.), referitoare la intentia Bank of Cyprus Public Company Limited, Nicosia, Cipru (HE 165) de a achizitiona un pachet semnificativ de actiuni emise de Banca Transilvania S.A. (titlul TLV).
La data de 07 decembrie 2009, prin intermediul învinuitei COJOCARU DOINA-MARIOARA a vândut toate actiunile achizitionate detinute la acel moment, (33.600.000 titluri TLV) la pretul de 80.640.000,00 lei cumparatorului Bank of Cyprus Public Company Limited, Nicosia, CIPRU (HE 165).
Învinuitul CIORCILA HORIA a luat la cunostinta informatii privilegiate referitoare la intentia Bank of Cyprus Public Company Limited, Nicosia, Cipru (HE 165) de a achizitiona un pachet semnificativ de actiuni emise de Banca Transilvania S.A., tranzactionate pe BVB cu simbolul TLV, iar ulterior, în data de 07 decembrie 2009, folosind informatia privilegiata a vândut în cadrul a doua tranzactii, prin intermediul societati off shore Dodworth Limited cu sediul în Cipru, (controlata personal) un numar total de 8.918.671 titluri TLV în valoare totala de 21.404.762,52 lei, cumparatorului Bank of Cyprus Public Company Limited, Nicosia, CIPRU (HE 165).
Pentru învinuitii CHRISTOFOUROU GEORGIOS si ISAAKIDIS ANASTASIOS s-a retinut ca, în calitatea lor de director general, respectiv angajat al Bank of Cyprus Public Company Limited, Nicosia, CIPRU (HE 165) – Sucursala România, au obtinut informatii privilegiate privind faptul ca Banca Transilvania intentiona sa identifice un investitor strategic, precum si ca banca ai carei angajati erau urmeaza sa cumpere un pachet semnificativ de titluri TLV emise de Banca Transilvania, au divulgat aceasta din urma informatie învinuitilor SILAGHI CLAUDIU-EUGEN-IULIU si CIORCILA HORIA si în întelegere cu acestia, folosind cele doua informatii privilegiate, în baza unei rezolutii infractionale unice, au actionat concertat, încheind mai multe tranzactii cu titluri TLV si au cumparat 3.541.500 actiuni la valoarea totala de 7.897.545,00 lei.
Ulterior, actiunile cumparate în nume personal au fost vândute de cei doi pe BVB catre banca la care lucrau, obtinând în aceasta modalitate un profit ilicit în suma de 196.505 lei.
În sarcina inculpatilor SILAGHI MIRELA, COJOCARU DOINA-MARIOARA, DASCAL SERGIU DAN si JURCOVAN RADU CODRUT s-au retinut aspecte infractionale care au contribuit la punerea în executate a hotarârii infractionale a celorlalti patru coinculpati.
Cercetarile efectuate de procurorii D.I.I.C.O.T. în aceasta cauza nu au avut ca obiect si nu au stabilit abateri de la legislatia bancara si activitatea persoanelor juridice – Banca Trasilvania si Bank of Cyprus Public – Sucursala România, rezultând în mod indubitabil ca faptele inculpatilor au fost savârsite în nume propriu, fara implicarea unitatilor bancare la care acestia îsi desfasoara activitatea. Cauza a fost trimisa spre competenta solutionare Tribunalului Bucuresti.” Horia Ciorcila nu a putut fi contactat pentru a-si preciza punctul de vedere.
UpDate:
Horia Ciorcila a declarat luni ca: “Am fost informat de catre DIICOT Cluj ca impreuna cu alte persoane, am fost trimis in judecata pentru presupuse activitati de manipulare a pietei de capital. Consider acuzatia complet nefondata, nu am facut nimic ilegal, nimic care sa contravina legislatiei in domeniu si voi actiona pe toate caile legale pentru a dovedi acest lucru. Sunt convins ca rezultatele finale ale acestui demers juridic imi vor da dreptate”.
UpDate2: Actiunile Bancii Transilvania au fost reluate la tranzactionare pe Bursa Bucuresti.
